山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于向相关控股子公司办理委托贷款的公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、委托贷款情况概述

为降低公司及相关控股子公司的财务费用，董事会同意公司通过相关银行以委托贷款的形式将18.53亿元人民币的自有资金放贷给公司相关控股子公司使用（公司可在委托贷款总额范围内根据子公司实际需求进行调整），本次委托贷款的有效期限为三年，年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10％，用于其归还将要到期的借款。董事会同时授权管理层办理本次委托贷款的相关手续并签署相关协议。

本事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，本次委托贷款不构成关联交易。

二、投资主体介绍

山东晨鸣纸业集团股份有限公司：

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市公司）

注册地点：山东省寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

主营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序。

注册资本：人民币206，204.5941万元

三、投资标的的基本情况

1、晨鸣美术纸有限公司，注册资本为2，000万美元，本公司持有其股权比例为75％，主营业务为生产美术纸，销售本公司的产品。截至2009年6月30日，其总资产为人民币98，094.52万元，净资产（含少数股东权益）为人民币14，521.01万元，2009年1-6月实现净利润人民币643.55万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为80，000万元人民币。

2、山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限公司，注册资本为人民币37，620万元，本公司持有其股权比例为100％，主营业务为制造、加工及销售箱板纸、文化纸、包装纸白浆等纸制品。截至2009年6月30日，其总资产为人民币125，018.11万元，净资产为人民币90，350.26万元，2009年1-6月实现净利润人民币-179.98万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为11，000万元人民币。

3、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司，注册资本为人民币21，136.70万元，本公司持有其股权比例为50.93％，主营业务为机制纸、造纸原材料和造纸机械的生产销售及进出口贸易。截至2009年6月30日，其总资产为人民币236，112.81万元，净资产（含少数股东权益）为人民币95，081.46万元，2009年1-6月实现净利润人民币1，589.07万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为51，000万元人民币。

4、富裕晨鸣纸业有限责任公司，注册资本为人民币20，800万元，本公司持有其股权比例为100％，主营业务为生产销售机制纸、纸板、纸浆等纸制品。截至2009年6月30日，其总资产为人民币32，189.49万元，净资产为人民币18，087.47万元，2009年1-6月实现净利润人民币-1，883.36万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为7，000万元人民币。

5、山东晨鸣板材有限责任公司，注册资本为人民币3，000.00万元，本公司间接持有其股权比例为100％，主营业务为生产、加工及销售装修材料。截至2009年6月30日，其总资产为人民币21829.38万元，净资产为人民币13，436.64万元，2009年1-6月实现净利润人民币-615.41万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为6，000万元人民币。

6、菏泽晨鸣板材有限责任公司，注册资本为人民币3，000.00万元，本公司间接持有其股权比例为67％，主营业务为生产、处理及销售地板、纸类产品。截至2009年6月30日，其总资产为人民币13，019.66万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1，099.93万元，2009年1-6月实现净利润人民币-1，256.25万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为6，600万元人民币。

7、鄄城晨鸣板材有限公司，注册资本为人民币1，500万元，本公司持有其股权比例为100％，主营业务为刨花板、饰面刨花板、三聚氰胺浸渍纸的生产与销售。截至2009年6月30日，其总资产为人民币6，607.94万元，净资产为人民币226.85万元，2009年1-6月实现净利润人民币-554.67万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为2，000万元人民币。

8、齐河晨鸣板材有限公司，注册资本为人民币4，082.00万元，本公司间接持有其股权比例为100％，主营业务为生产、处理及销售多种地板及原材料。截至2009年6月30日，其总资产为人民币14，234.38万元，净资产为人民币5，127.01万元，2009年1-6月实现净利润人民币-1，406.87万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为1，500万元人民币。

9、海拉尔晨鸣纸业有限责任公司，注册资本为人民币1，600万元，本公司持有其股权比例为75％，主营业务为生产销售浆板及机制纸。截至2009年6月30日，其总资产为人民币16，120.42万元，净资产（含少数股东权益）为人民币11，923.17万元，2009年1-6月实现净利润人民币183.85万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为1，700万元人民币。

10、山东御景大酒店有限公司，注册资本为1，390.57万美元，本公司持有其股权比例为70％，主营餐饮、服务。截至2009年6月30日，其总资产为人民币29，004.2万元，净资产（含少数股东权益）为人民币5，301.23万元，2009年1-6月实现净利润人民币-1，875.22万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为10，500万元人民币。

11、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司，注册资本人民币1，000.00万元，本公司持有其股权比例为100％，主营业务为森林资源培育、林木种植、加工、销售，林业资源综合开发利用等。截至2009年6月30日，其总资产为人民币11，453.48万元，净资产为人民币750.70万元，2009年1-6月实现净利润人民币-18.35万元。公司拟对其办理委托贷款的数额为8，000万元人民币。

四、委托贷款合同的主要内容

本次委托贷款的有效期限为三年，委托贷款年利率为银行同期一年期贷款利率下浮10%，银行办理每笔委托贷款的手续费用约为2000元人民币。目前公司及相关控股子公司尚未与银行签定委托贷款协议。

五、办理委托贷款的目的和对本公司的影响

公司通过委托贷款方式借贷资金给相关控股子公司使用，可降低公司及相关控股子公司的财务费用，增加公司收益。

六、备查文件

本公司第五届董事会第十五次会议决议

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二00九年八月二十七日